Печерский райсуд Киева арестовал 312, 5 миллионов гривен денежных средств Александра Януковича, которые были перечислены из "Всеукраинского банка развития" (на ликвидации с декабря 2015 года; собственником был Александр Янукович) в "Международный инвестиционный банк" (основной акционер – Петр Порошенко). Об этом сообщает Finbalance.
~
По данным следствия и Госфинмониторинга, арест был наложен в рамках уголовного производства №42014000000000931 от 15 cентября 2014 года по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ПАО "Всеукраинский банк развития".
Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ПАО "Всеукраинский банк развития" в период с 2012 по 2014 год кредитовали государственные предприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду.
В период с 1 января 2013 по 3 июня 2014 служебные лица ПАО "Всеукраинский банк развития" осуществили незаконное кредитование: ГП "Донецкая железная дорога", ГТОО "Львовская железная дорога", ГП "Одесская железная дорога", ГТОО "Юго-Западная железная дорога", ГП "Южная железная дорога" и ГП "Приднепровская железная дорога" на сумму более 2,5 млрд. грн.
Они также проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке Украины.
Кроме того, ПАО "Всеукраинский банк развития" получил в течение 2012-2013 годов от Национального банка Украины кредит на сумму 794 132 000,00 грн. перечислил связанным с ПАО "Всеукраинский банк развития" предприятиям ООО "Нефтересурс регион Трейдинг", ООО "Квардіс Н"; ООО "Мелон 8"; ООО "Лайтрум"; ООО "Бенефит-Консалт"; ООО "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", ООО "Типикон А"; ООО "Вектор-Перспектива", ООО "Араніт К", ООО "Группа-Финанс", ООО "Ди Соуз" из которых из которых 183 630 000,00 грн. не возвращено.
По информации Госфинмониторинга от 11 января 2017 года, служебные лица "Всеукраинского банка развития" перечислили 312,5 млн грн ПАО "Международный инвестиционный банк". По выводам следователей, фактическим собственником этих средств является Александр Янукович (по данным следователей, номинальные владельцы соответствующих средств – сотрудники ВБР не имели легальных доходов, которые бы соответствовали объемам депозитов).
Как сообщала "Страна", в соответствии с другим постановлением этого же суда (тоже от 08 февраля), должностные лица ВБР перечислили 100,64 млн грн А. Януковича со счета в ВБР на счета в банке "Глобус" и осуществили попытку снятия средств. Согласно документу, на соответствующие средства суд наложил арест. Правда, в банке "Глобус" эту информацию опровергали.
Напомним, Евросоюз может продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 15 его соратников на следующей неделе.