Государственная служба финансового мониторинга считает, что в Украине только за первое полугодие было совершено коррупционных сделок на 297,1 млрд гривен.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В своем отчете за первое полугодие ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки. А целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.
Как сообщала "Cтрана", в НБУ собрались заставить украинцев отчитываться, кому они переводят деньги.
Мы писали, что в Польше подозревают украинское предприятие в незаконной торговле оружием.
Ранее в Киеве со стрельбой и ранеными ограбили конвертационный центр.