Сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра в Белой Церкви, обслуживающего бизнесменов, которые "зарабатывали" при проведении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
"Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в" тень ". По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более чем 50 миллионов гривен функционировал с начала прошлого года ", - говорится в сообщении.
Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли 1000000 гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
Фото: ssu.gov.ua
Также были заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 191 (до 8 лет лишения свободы) и ст. 364 (до 12 лет лишения свободы) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Ранее "Страна" писала, что ночной инцидент с "покушением на адвоката" в Одессе мог быть полностью инсценирован СБУ.